เว็บยูฟ่าเบท ในสหรัฐอเมริกาและศาลรัฐบาลกลางมีรายงานว่ายกฟ้องคดีแพ่งที่ยื่นโดยธนาคารบังคลาเทศกับบริษัทในเครือของ Bloomberry Resorts Corporation ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนที่จดทะเบียนในมะนิลาเกี่ยวกับการขโมยเงินในปี 2559 โดยแฮกเกอร์ทางไซเบอร์ประมาณ 81 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming การกระทำของธนาคารที่ดำเนินการโดยรัฐของประเทศเอเชียถูกฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กเมื่อปลายเดือนมกราคมของปีที่แล้วโดยหวังว่าจะได้รับเงินคืนอย่างน้อยบางส่วน กองทุนที่เชื่อว่าหายไปให้กับกลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่ถูกกล่าวหาเมื่อ 35 เดือนก่อน

ความมั่งคั่งที่หายไป:

Inside Asian Gaming รายงานว่าธนาคารบังคลาเทศได้ยื่นฟ้องการกระทำโดยฉ้อฉลและองค์กรทุจริต (RICO) Actโดยอ้างว่าประมาณ101 ล้านดอลลาร์ถูกขโมยทางอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีที่ถือไว้กับFederal Reserve Bank of New York มีการกล่าวหาโดยอ้างว่าเงินสดส่วนใหญ่ถูกส่งต่อไปผ่านRizal Commercial Banking Corporationของฟิลิปปินส์ก่อนที่จะหายตัวไปในทางที่ดีผ่านคาสิโนอย่างน้อยสองแห่งในเขตมะนิลารวมถึง ทรัพย์สิน ของSolaire Resort และ Casinoที่ดำเนินการโดยBloomberry Resorts CorporationBloomberry Resorts and Hotels Incorporatedผู้ใต้บังคับบัญชา

การอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกง:

แม้ว่าธนาคารบังกลาเทศจะสามารถชดใช้ เงินที่ขโมยมาได้ ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์หลังจากติดตามไปยังบัญชีในศรีลังกาแต่มีรายงานว่าการดำเนินการทางกฎหมายของบริษัทกำลังแสวงหาค่าตอบแทนสำหรับจำนวนเงินที่เหลือจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ ซึ่งรวมถึง Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated คำร้องของสถาบันการเงินถูกกล่าวหาว่ามีการใช้เงินส่วนหนึ่งในการซื้อชิปเพื่อใช้ในห้องเล่นเกมวีไอพีของSolaire Resort and Casino

การเผยแพร่ที่จำกัด:

อย่างไรก็ตาม ในการเพิกถอนการกระทำของธนาคารบังคลาเทศ ศาลรัฐบาลกลางรายงานว่าอ้างว่าโจทก์ล้มเหลวในการเรียกร้องหรือสมรู้ร่วมคิดของ RICO ที่เพียงพอซึ่งหมายความว่าไม่สามารถใช้อำนาจศาลเหนือข้อเรียกร้องอื่น ๆ ของกฎหมายของรัฐได้ อย่างไรก็ตาม มันทำอย่างนั้น โดยอ้างว่าปฏิเสธที่จะให้การเคลื่อนไหวในภายหลังจากจำเลยที่เรียกร้องให้มีการเลิกจ้างตาม ‘ การขาดเขตอำนาจศาลในเรื่องและการประชุมที่ไม่สะดวก’

หน่วยงานการเล่นเกมของมอลตา (MGA) ได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ได้เห็นว่ามันรวมความสัมพันธ์อันยาวนานกับหน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของประเทศเกาะ (FIAU)

หน่วยงานกำกับดูแล iGaming ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อให้รายละเอียดว่าพันธมิตรใหม่มีกำหนดที่จะเห็นหน่วยงานทั้งสองทำงานเพื่อปรับปรุงความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายได้ดียิ่งขึ้น

โอกาสเพิ่มเติม:

MGA ระบุว่า สหภาพที่ปรับปรุงแล้วยังกำหนดให้ทั้งคู่ ‘ หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพิ่มเติม ‘ เกี่ยวกับระบบของพวกเขาในการ ขจัดการ ฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมที่เพิ่มขึ้นและการประเมินบุคคลที่มี ‘ ตำแหน่งสำคัญ ‘ ด้วยตัวดำเนินการ iGaming ที่ได้รับอนุญาต

ปิดการเชื่อมต่อ:

Heathcliff Farrugiaประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGA ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศว่าเขา ‘ยินดี’ ที่ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวกับ FIAU เพื่อให้แน่ใจว่าตลาดเกมออนไลน์ในมอลตาจะปราศจากอาชญากรรม ‘

คำแถลงของ Farrugia อ่าน…

“ความสัมพันธ์ของเรากับ FIAU ได้หายไปจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่มีการแนะนำคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่สี่ของสหภาพยุโรป เนื่องจากธรรมชาติของบทบาทของเรา เราจึงติดต่อกันเป็นประจำและดำเนินการกำกับดูแลร่วมกันในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก MGA”

ความปลอดภัยของส่วนงาน:

FIAUเป็นหน่วยงานของรัฐบาลมอลตาที่รับผิดชอบในการรวบรวม รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีจุดประสงค์เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการระดมทุนจากการก่อการร้าย ผู้อำนวยการของสุนัขเฝ้าบ้านKenneth Farrugiaประกาศว่าข้อตกลงที่ปรับปรุงแล้วกับ MGA จะช่วยองค์กรต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่า ‘การต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการก่อการร้ายในระดับสูงสุดจะถูกนำมาใช้ในภาคการเล่นเกม ‘

อ่านคำแถลงจาก Farrugia หลัง …

“บันทึกความเข้าใจจึงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมที่มีมายาวนานและระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสอง และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพของมอลตาในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย”

ในสหรัฐอเมริกาและธนาคารแห่งชาติของบังกลาเทศได้ยื่นคำร้องทางแพ่งต่อหน่วยงาน 17 แห่งรวมถึงผู้ประกอบการคาสิโน Bloomberry Resorts Corporation เกี่ยวกับการขโมยเงินในปี 2559 จากเงินกองทุนประมาณ 81 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานวันจันทร์จาก Inside Asian Gaming เว็บยูฟ่าเบท การดำเนินการทางกฎหมายจากธนาคารบังคลาเทศได้รับการยื่นต่อศาลรัฐนิวยอร์กประมาณสิบสัปดาห์หลังจากที่ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กยกเลิกการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันเนื่องจากความกังวลด้านเขตอำนาจศาล

ผลรวมที่สำคัญ:

มีรายงานเพิ่มเติมว่าธนาคารบังคลาเทศได้ยื่นฟ้องคดีครั้งแรกในเดือนมกราคม 2019เกือบสามปีหลังจากที่แฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าขโมยทางอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ101 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ถือไว้กับ ธนาคาร กลางแห่งนิวยอร์ก สถาบันการเงินแห่งชาติกล่าวหาว่าเงินสดที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังRizal Commercial Banking Corporation ของฟิลิปปินส์ ก่อนจะหายสาบสูญไปอย่างถาวรผ่านคาสิโนอย่างน้อย 2 แห่งในกรุงมะนิลารวมถึง ทรัพย์สิน ของSolaire Resort และ Casinoที่ดำเนินการโดยBloomberry Resorts CorporationBloomberry Resorts and Hotels Incorporatedผู้ใต้บังคับบัญชา

สถานการณ์ที่ร้ายแรง:

แม้ว่าธนาคารบังคลาเทศจะสามารถชดใช้เงินที่ผิดกฎหมายได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ในเวลาต่อมาหลังจากติดตามไปยังบัญชีในศรีลังกาแต่ Inside Asian Gaming รายงานว่าพื้นที่เก็บข้อมูลของรัฐได้แสวงหาการชดเชยสำหรับจำนวนเงินที่เหลือจากบุคคลและบริษัทอื่นๆ รวมทั้ง Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าธนาคารได้กล่าวหามานานแล้วว่าส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกปล้นถูกฟอกโดยการซื้อชิป ซึ่งต่อมาถูกใช้ใน ห้องเล่นเกมวีไอพีของSolaire Resort และ Casino

Inside Asian Gaming รายงานว่าธนาคารบังคลาเทศกำลังยื่นอุทธรณ์คำตัดสินก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ ในรอบที่สองในขณะที่คดีความล่าสุดกำลังแสวงหาเงินคืน 81 ล้านดอลลาร์ในข้อหาแปลงเงิน โจรกรรม และยักยอก ตลอดจนช่วยเหลือและสนับสนุน การสมรู้ร่วมคิด การฉ้อฉล และการเพิ่มคุณค่าที่ไม่เป็นธรรม

การป้องกันที่กำหนด:

ในส่วนของบริษัทและBloomberry Resorts Corporation ที่จดทะเบียนในมะนิลา ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันจันทร์ โดยประกาศว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกหรือวันที่ศาลสำหรับการดำเนินการทางกฎหมายครั้งล่าสุดนี้ แต่ตั้งใจที่จะ ‘ ปกป้องตนเองอย่างจริงจัง ‘ จากข้อกล่าวหาที่เชื่อว่าไม่มีมูลความจริง .’

ผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกัน Las Vegas Sands Corporation กำลังเผชิญกับการสอบสวนของรัฐบาลกลางอย่างเป็นทางการว่าสถานที่ของ Marina Bay Sands ในสิงคโปร์ละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงินหรือไม่

ตามรายงานของสำนักข่าว Bloomberg เมื่อวันพฤหัสบดี การไต่สวนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Marina Bay Sands ได้ออกหมายเรียกของคณะลูกขุนใหญ่ในเดือนมกราคม โดยขอให้มีการสัมภาษณ์หรือเอกสารเกี่ยวกับ ‘การฟอกเงิน’ การอำนวยความสะดวก’ และการละเมิดการควบคุมทางการเงินภายในที่อาจเกิดขึ้นได้

ความไม่สบายใจของขยะ:

บลูมเบิร์กรายงานว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางเชื่อกันว่าได้ขอให้บุคคลที่ไม่มีชื่อจัดหาข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวให้กับ ผู้ตรวจสอบ รวมถึงผู้ที่อาจเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการขยะหรือผู้ให้กู้บุคคลที่สามที่ใช้เครดิตคาสิโน

ทรัพย์สินที่ทำกำไร:

ลาส เวกัส แซนด์ส คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ มารีน่า เบย์ แซนด์สจำนวน 2,561 ห้องในเดือนเมษายน ปี 2010 และสถานที่จัดงานสามระดับอันเป็นสัญลักษณ์ถือเป็น รายได้ที่ มากกว่าหนึ่งในห้าของรายได้จากการดำเนินงานประจำปีของบริษัท Bloomberg รายงานว่าผู้ประกอบการที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสบันทึกรายรับรวมประมาณ13.7 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยประมาณ 85% ของจำนวนนี้กล่าวว่ามาจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับการพนันในสิงคโปร์และมาเก๊า

ขั้นตอนเบื้องต้น:

บริการข่าวรายงานว่าการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งกำลังมองหาเพิ่มเติมเพื่อแยกแยะว่า Las Vegas Sands Corporation ตอบโต้ผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่ อยู่ในขั้นเริ่มต้นและรวมคำขอข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับอดีตพนักงาน Marina Bay Sands ที่ไม่ปรากฏชื่ออีกคน

การสอบถามภายใน:

ในการตอบสนองเป็นลายลักษณ์อักษร มารีน่า เบย์ แซนด์ส รายงานว่าได้ใช้ข้อกล่าวหาเรื่องความไม่เหมาะสมอย่างจริงจังและได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกคำยืนยันถึงการกระทำผิดที่ได้นำมาพิจารณาก่อนหน้านี้ สถานที่จัดงานยังอธิบายเพิ่มเติมว่าทั้งสถานที่และผู้ปกครองยังไม่ได้รับคำขอข้อมูลเฉพาะใดๆ จากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา

บทลงโทษก่อนหน้า:

Bloomberg รายงานว่า Las Vegas Sands Corporation ซึ่งจดทะเบียนในนิวยอร์กได้จ่ายเงินค่า ปรับ 47.4 ล้านดอลลาร์ในปี 2556 เพื่อสรุปการสอบสวนจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาว่าไม่สามารถรายงานเงินฝากที่น่าสงสัยของนักพนันที่เดิมพันในสถานที่จัดงาน ได้อย่างเพียงพอ ในลาสเวกัส . บริษัทที่นำโดย เชลดอน อาเดลสันมหาเศรษฐีคาสิโนมหาเศรษฐีชาวอเมริกันนอกจากนี้ ยังอ้างว่าได้มอบเงินประมาณ6.9 ล้านดอลลาร์ในอีกสี่ปีต่อมาเพื่อแก้ไขข้อกล่าวหาว่าบริษัทได้ละเมิดกฎหมายภายในประเทศโดยจ่ายสินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในมาเก๊าและจีน

มีรายงานว่าธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำได้เตือนว่าการสอบสวนที่เพิ่งเปิดตัวโดยพิจารณาว่า Marina Bay Sands ของสิงคโปร์อาจละเมิดขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินอาจทำให้สถานที่ที่โดดเด่นมีส่วนแบ่งตลาดคาสิโนวีไอพีจำนวนมาก

ตามรายงานวันอาทิตย์จาก Inside Asian Gaming นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของมาเลเซีย Maybank Investment Bank Berhad คาดการณ์ว่าการไต่สวนที่ริเริ่มโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาอาจกระตุ้นให้ผู้เล่นระดับสูงหลายคนเริ่มใช้จ่ายเงินในสถานที่ใกล้เคียง Resorts World Sentosa

การตรวจสอบที่ใกล้จะถึง:

รายละเอียดของการสอบสวนของรัฐบาลกลางปรากฏครั้งแรกในรายงานจากบริการข่าวของBloombergหลังจากที่อดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของMarina Bay Sands ได้ รับหมายเรียกจากคณะลูกขุนใหญ่ที่ร้องขอการสัมภาษณ์หรือเอกสารเกี่ยวกับ ‘ การอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ‘ และการละเมิดทางการเงินภายในที่อาจเกิดขึ้นได้ การควบคุม

ทิศทางที่โดดเด่น:

Las Vegas Sands Corporationเปิดรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Marina Bay Sands จำนวน 2,561 ห้องภายใต้คำสั่งของ ผู้ใต้บังคับบัญชา Sands China Limitedในเดือนเมษายน 2010 พร้อมพื้นที่เล่นเกม 160,000 ตารางฟุตเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ ร้านอาหารและบาร์หลายแห่ง โรงละคร ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การประชุมขนาด 29 เอเคอร์ แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าการพัฒนาแบบสามหอคอยถือหุ้นอย่างน้อย 50% ของตลาดเกมวีไอพีในท้องถิ่นตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี 2018 และ ปิดตัวลงในปีที่แล้ว ด้วยส่วนแบ่ง 57%

การกระโดดครั้งก่อน:

อย่างไรก็ตามSamuel Yin Shao YangจากMaybank Investment Bank Berhadได้บอกกับ Inside Asian Gaming ว่าธุรกิจ VIP ของ Marina Bay Sands ได้รับความเสียหายอย่างมากในช่วงปลายปี 2010 หลังจากการสอบสวนที่คล้ายกันจากเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา การดำเนินการนี้เปิดตัวหลังจากอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sands China Limited, Steven Jacobsยื่นฟ้องคดีเลิกจ้างโดยมิชอบกับนายจ้างเก่าของเขา และโดยอ้างว่ามีบทบาทสำคัญในการผลักดันส่วนแบ่งตลาดของตลาดลูกกลิ้งสูงในท้องถิ่นของสิงคโปร์ให้ลดลงเหลือเพียงต่ำถึง 33%

เก็บเกี่ยวที่เกี่ยวข้อง:

Marina Bay Sands และResorts World Sentosaต่างก็ปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยความพยายามที่จะหยุดการแพร่กระจายของสายพันธุ์ coronavirus ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 25 คนในพื้นที่ สถานที่หลังดำเนินการโดยการเล่นเกมและความบันเทิงในเอเชียยักษ์ ใหญ่อย่าง Genting Malaysia Berhadและมีส่วนแบ่ง 47% โดยเฉลี่ยของตลาดเกมวีไอพีในท้องถิ่นตั้งแต่เปิดในเดือนมกราคม 2010 แม้ว่าจะปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้วโดยถือหุ้น 43 %

Yin รายงานว่าแสดงความคิดเห็น …

“เราไม่คิดว่าทั้ง Marina Bay Sands, Sands China Limited หรือ Las Vegas Sands Corporation มีความผิดหรือบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาใดๆ บริษัทใดไม่เคยต้องรับมือกับอดีตพนักงานที่ไม่พอใจ? สิ่งที่เรารวบรวมคือวีไอพีมักจะหลีกเลี่ยงคาสิโนที่อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เราได้รวบรวมว่าResorts World Sentosa สามารถได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่ง VIP ที่สูงขึ้น สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็แค่เปิดใหม่”

ในภาคตะวันออกของจีนและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรายงานว่าได้จับกุมสมาชิกของแก๊งอาชญากรโดยอ้างว่าพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการที่ผิดกฎหมายซึ่งช่วยคนในท้องถิ่นให้เล่นการพนันที่คาสิโนในมาเก๊า

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming กลุ่มที่ผิดกฎหมายได้ดำเนินการจากมณฑลเจียงซูและคาดว่าจะมีสมาชิกประมาณ 18 คนรวมถึงผู้นำในเงามืดที่เรียกว่า ‘Shi’ เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมลอยตัว:

Inside Asian Gaming รายงานว่าองค์กรที่ผิดกฎหมายต้องสงสัยว่าได้ให้บัญชีและชิปแก่นักพนันในท้องถิ่นซึ่งต่อมาเคยเล่นการพนันที่หนึ่งใน 39 คาสิโนในมาเก๊า แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าองค์กรนี้ถูกกล่าวหาว่าทำเงินได้ประมาณ184 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2550โดยรวบรวมค่าคอมมิชชั่นจากความก้าวหน้าเหล่านี้สูงถึง 2%

การมีส่วนร่วมของ iGaming:

มณฑลเจียงซูตั้งอยู่ทางเหนือของมาเก๊าประมาณ 800 ไมล์มีประชากรกว่า 80 ล้านคนและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินและเทคโนโลยีชั้นนำ ของ จีน วงอาชญากรยังถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายในเมืองท่าของไห่เหมิ น ซึ่งอนุญาตให้ชาวบ้านเดิมพันผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์

การลงโทษราคาแพง:

‘Shi’ ถูกจับกุมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี 2018โดยมีตำรวจอธิบายว่าองค์กรที่ผิดกฎหมายของเขาเป็น ‘ องค์กรขนาดใหญ่ของการพนันนอกชายฝั่ง ‘ ที่ได้รับ ‘หัวหน้าบริษัทการลงทุน’ ที่กำหนดตัวเองอย่างน้อย4.7 ล้านดอลลาร์ แหล่งข่าวอธิบายว่าในเวลาต่อมา อาจารย์ใหญ่ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 16 ปีและจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในรัฐวิสคอนซินของอเมริกา มีรายงานว่าชายในท้องถิ่นคนหนึ่งแพ้ในการประมูลเพื่อดำเนินการอย่างถูกกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เล่นวิดีโอเกมที่ใช้เงินจริงได้

ตามรายงานของสถานีวิทยุท้องถิ่น KFIZ เมื่อวันอาทิตย์ Jeremy Hahn เป็นเจ้าของบริษัทที่รู้จักกันในชื่อ Quick Charge Kiosk LLC ซึ่งในปี 2015 เริ่มวางเครือข่ายเครื่องยี่ห้อ Pow’r Up ที่สถานีบริการและร้านสะดวกซื้อทั่ว ‘The Badger State’ หน่วยดังกล่าวได้เรียกเก็บเงินจากผู้ใช้โดยอ้างว่าเป็นเงิน $1 สำหรับการเร่งความเร็วหนึ่งนาที ในขณะเดียวกันก็มอบเครดิตที่สามารถใช้เพื่อสนุกกับวิดีโอเกมที่มีรางวัลเงินสดสูงถึง $100 ได้พร้อมกัน

การยืนยันการละเมิด:

KFIZรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้เริ่มต้นการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยาวนานหลังจากที่พวกเขาเริ่มยึดเครื่องจักรเหล่านี้ด้วยความกังวลว่าพวกเขาผิดกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญของวิสคอนซินซึ่งห้ามมิให้ดำเนินการเสี่ยงโชคในสถานที่ที่ไม่ใช่คาสิโน ฮาห์นกล่าวหาอย่างเป็นทางการด้วยการโต้เถียงว่าหน่วยต่างๆ ได้รับอนุญาต เพราะพวกเขามีตัวเลือกให้เล่นฟรี และยิ่งไปกว่านั้น ยังดำเนินการในลักษณะเดียวกับ ‘ โปรโมชั่นโอกาสในแพ็ค ‘ ที่เหมือนกับลอตเตอรีซึ่ง เสนอเป็นประจำโดยฟาสต์ฟู้ดจำนวนมากของรัฐมิดเวสเทิร์น สถานประกอบการ

ศาลพร้อมกัน:

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกาศข่าวรายงานว่าทัศนะของรัฐได้รับการยืนยันโดยคำตัดสินของศาล Milwaukee County Circuitและศาลอุทธรณ์รัฐวิสคอนซินก่อนที่ท้ายที่สุดจะถูกส่งไปยังศาลฎีกาของรัฐวิสคอนซิน แม้ว่าจะกล่าวชมเชย Hahn สำหรับแนวทางที่สร้างสรรค์ของเขา แต่สมาชิกเจ็ดคนสุดท้ายนี้ยังคงมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเครื่องPow’r Upนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะไม่สามารถจัดว่าเป็น ลอต เตอรีได้

การละเมิดการพนัน:

หนังสือพิมพ์Milwaukee Journal Sentinel ใช้รายงานเมื่อวันศุกร์ของตัวเองในเรื่องนี้เพื่อให้รายละเอียดว่า Brian Hagedornผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งรัฐวิสคอนซินเขียนว่าเครื่องที่ดำเนินการโดยQuick Charge Kiosk LLCนั้นผิดกฎหมายเพราะพวกเขาได้เสนอให้นักพนันมีโอกาสที่จะจ่ายเงินเพื่อให้ได้มา สิ่งมีค่าโดยบังเอิญ

มีรายงานว่าอ่านคำพิพากษาจากฮาเก็ดดอร์…

“ตัวเลือกเล่นฟรีหรือไม่ อาร์กิวเมนต์ของ Quick Charge Kiosk LLC ไม่ได้เอาชนะความเป็นจริงที่ว่าตู้ของมันสามารถใช้เป็นเครื่องพนันได้ เพียงเพราะตู้มีการใช้งานนอกเหนือจากการพนันที่ผิดกฎหมายไม่ได้ลบล้างความเป็นจริงนั้น”

ทางตะวันตกของแคนาดาและ British Columbia Lottery Corporation (BCLC) ได้เปิดเผยเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงถูกปรับเพียง 516,800 ดอลลาร์จากหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินของประเทศเมื่อ 10 ปีก่อน

ตามรายงานวันพุธจาก Canadian Broadcasting Corporation (CBC) การลงโทษจากธุรกรรมทางการเงินและศูนย์วิเคราะห์รายงานของแคนาดาได้เป็นตัวแทนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเรียกเก็บจากองค์กรการเล่นเกมของจังหวัดและได้รับการกล่าวถึงว่ามีการละเมิดที่ไม่เปิดเผยของรายได้ของประเทศ อาชญากรรม (การฟอกเงิน) และพระราชบัญญัติการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

ความล่าช้าในการดำเนินคดี:

CBCรายงานว่าBCLCได้ต่อสู้กับการตัดสินลงโทษนี้ในเวลาต่อมา และโต้แย้งได้สำเร็จว่าไม่ควรถูกบังคับให้เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในขณะที่การต่อสู้ทางกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ Michael Graydonประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Crown Corporation ในขณะนั้นอ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลต่อการฟอกเงินเกี่ยวกับจุดอ่อนที่ถูกกล่าวหาของร่างกายของเขา

มีรายงานว่าอ่านคำแถลงปี 2010 จาก Graydon …

“การเผยแพร่จะระบุให้ผู้อุปถัมภ์ของคาสิโนทราบว่าเป็นไปได้ที่จะหลีกเลี่ยงการระบุตัวตน การบันทึก และการรายงานที่จำเป็น [ของธุรกรรมเงินสดจำนวนมากและน่าสงสัย] ซึ่งเป็นข้อความที่ BCLC ไม่ประสงค์จะทำ ประกาศสาธารณะจะเบี่ยงเบนความพยายามอย่างมากของ BCLC ในการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม มันจะส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ”

การเปิดเผยบางส่วน:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าหน่วยงานเฝ้าระวังการฟอกเงินได้ยกเลิกการดำเนินการบังคับใช้ในปี 2560หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้ CBC ยื่นคำร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารลึกลับที่มีเสรีภาพกับทั้ง BCLC และกระทรวงอัยการสูงสุดของบริติชโคลัมเบีย ผู้ประกาศให้รายละเอียดโดยอ้างว่าเนื้อหาส่วนหลังนี้ภายหลังได้เปิดเผยบางส่วนของข้อมูลที่ร้องขอซึ่งแก้ไขได้ในเวลาต่อมา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วทำให้กระจ่างขึ้นเล็กน้อยว่าเหตุใดหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของจังหวัดจึงถูกปรับ

ความช่วยเหลือผู้มีอำนาจ:

CBC รายงานว่ายังคงมีอยู่และในที่สุดก็ได้รับคำมั่นสัญญาเมื่อต้นปีนี้จากDavid Eby อัยการสูงสุดของบริติชโคลัมเบีย (ในภาพ) ว่าข้อมูลที่ถูกระงับจะถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชายวัย 42 ปีรายนี้ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ว่าเอกสารดังกล่าว ‘ เกินกำหนด ‘ เนื่องจากชาวบริติชโคลัมเบีย ‘ สมควรที่จะเห็นข้อมูลนี้ ‘ สมควรที่จะเห็นข้อมูล นี้

เจ็ดประการที่ร้ายแรง:

ในท้ายที่สุด CBC รายงานว่าเอกสารแสดงให้เห็นว่า ธุรกรรม ทางการเงินและศูนย์วิเคราะห์รายงานของแคนาดาได้ระบุข้อบกพร่องที่สำคัญเจ็ดประการในวิธีที่ BCLC ได้ควบคุมการพนันทางบกในรัฐบริติชโคลัมเบียระหว่างปี 2552 ถึง 2553 ผู้ประกาศให้รายละเอียดว่า สิ่งเหล่านี้คิดว่าจะอนุญาตให้ฟอกเงินสกปรกมากถึง 739 ล้านดอลลาร์ผ่านคาสิโนของจังหวัดโดยมีผู้ควบคุมพบว่ามักขอให้สถานที่ดำเนินการ ‘ การตรวจสอบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ‘ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้โดยลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวยังเผยให้เห็นว่านักพนันในจังหวัดทางตะวันตกของแคนาดามักได้รับอนุญาตให้ฝากกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยธนบัตร 20 ดอลลาร์ซึ่งเรียกว่า ‘ สกุลเงินของยาเสพติดข้างถนน ‘ หลังจากเพียงประกาศอาชีพของพวกเขาว่า ‘ ประกอบอาชีพอิสระ ‘ หรือ ‘ เจ้าของธุรกิจ’

ข้ออ้างในการเปิดกว้าง:

ผู้ประกาศข่าวรายงานว่าศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของการตรวจสอบ BCLC ครั้งล่าสุดของแคนาดาในปี 2018 ได้รับทราบ ‘ ความก้าวหน้า ที่สำคัญ ‘ ในแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงินในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามMike LarsenประธานสมาคมBritish Columbia Freedom of Information and Privacy Associationประกาศอย่างชัดแจ้งว่าร่างกายควรได้รับการทำความสะอาดเกี่ยวกับข้อบกพร่องของตนเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพื่อหลีกเลี่ยง

ในสิงคโปร์และผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลัง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของ Marina Bay Sands ที่เป็นสัญลักษณ์ ได้ลงนามในข้อตกลงนอกศาลเพื่อชดเชยอดีตผู้มีอุปการคุณที่มีมูลค่าสูงเป็นจำนวนเงินประมาณ6.5 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานวันอาทิตย์จากบริการข่าว ของ Bloomberg Marina Bay Sands Private Limitedเป็น บริษัท ย่อยของ บริษัท คาสิโนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาLas Vegas Sands Corporationและได้ดำเนินการทรัพย์สิน 2,561 ห้องตั้งแต่เปิดในเดือนเมษายนปี 2010 บริษัท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์แห่งนี้ถูกกล่าวหา ถูกฟ้องโดยนักพนันวีไอพีWang Xiในความพยายามที่จะกู้คืนเงินสดที่เขาอ้างว่าถูกส่งไปยังผู้อุปถัมภ์รายใหญ่รายอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมในปี 2558

การขาดความรับผิดชอบ:

Bloomberg รายงานว่า Marina Bay Sand Private Limited ได้ลงนามในข้อตกลงยุติคดีพร้อมกับ ประโยค ‘ การไม่รับผิด ‘ เพื่อดูว่ามันชดใช้เงินทั้งหมดให้กับนักพนันชาวจีนและอนุญาตให้เขาเล่นคาสิโนของ Marina Bay Sands ได้บ่อยครั้งตราบเท่าที่ เขาตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบาย

การสอบสวนที่เพิ่มขึ้น:

บริการข่าวให้รายละเอียดว่าคดีนี้ช่วยจุดชนวนการสอบสวนจากหน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งรวมถึงตำรวจสิงคโปร์ด้วยความละเอียดที่มาถึงในเวลาที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักมากขึ้นว่ากำลังพิจารณาประสิทธิภาพของการต่อต้านสถานที่สามยอด – ขั้นตอนการฟอกเงินสำหรับนักพนันที่มีมูลค่าสูง หน่วยงานหลังนี้ยังอ้างว่าได้ออกหมายเรียกคณะลูกขุนใหญ่ให้กับอดีตหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Marina Bay Sands ในเดือนมกราคมเพื่อขอสัมภาษณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ‘ การอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ‘ และการละเมิดการควบคุมทางการเงินภายในที่อาจเกิดขึ้นได้

กิจการที่ร่ำรวย:

Bloomberg รายงานว่าการดำเนินการเล่นการพนันที่ Marina Bay Sands ได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในผลกำไรมากที่สุดในโลกเนื่องจากเป็นประจำคิดเป็นสัดส่วนมากถึงหนึ่งในสามของรายได้จากการดำเนินงานประจำปีของ Las Vegas Sands Corporation บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลา สเวกัสแห่งนี้ยังดำเนินการรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการอีกห้าแห่งในมาเก๊าด้วยสถานที่ในเอเชียเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อปีที่แล้ว โดยมีส่วนสนับสนุนประมาณ 85% ของรายรับประจำปีของบริษัทที่ 13.7 พันล้านดอลลาร์

ในฮ่องกงและผู้พิพากษาศาลสูงได้รายงานว่าปฏิเสธที่จะให้คำสั่งห้ามที่จะป้องกันไม่ให้อดีตเจ้าสัวคาสิโนญี่ปุ่นKazuo Okada (ในภาพ) สามารถขนทรัพย์สินทางการเงินในพื้นที่ของเขาได้

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming ได้มีการขอเช็คโดยกลุ่มบริษัทเกมระดับนานาชาติ Universal Entertainment Corporation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรวบรวมเงินประมาณ 620 ล้านดอลลาร์จาก Okada โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาจัดการการพัฒนาบริษัท Okada Manila ยักษ์ใหญ่อย่างไม่ถูกต้องรีสอร์ท

เกินงบประมาณ:

ก่อนหน้านี้ โอคาดะเคยดำรงตำแหน่งประธานบริษัทUniversal Entertainment Corporationแต่ถูกไล่ออกอย่างไม่สมควรในเดือนมิถุนายน 2017หลังจากการกล่าวหาว่าเขาอาจเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเกือบ 100 ล้านดอลลาร์ของบริษัทอย่าง ผิดกฎหมาย แหล่งข่าวรายงานว่า บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในโตเกียวได้เริ่มดำเนินการในฮ่องกงหลังจากอ้างว่าค่าใช้จ่ายขั้นสุดท้ายในการหาห้องพักโอคาดะ มะนิลา 993 ห้องนั้นอยู่ ที่ 3.05 พันล้านดอลลาร์ซึ่งเกินกว่า 25% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติของโครงการ2.43 พันล้านดอลลาร์

การระงับทางการเงิน:

มีรายงานว่า Universal Entertainment Corporation ได้ขอให้ศาลฮ่องกงออก ‘ คำสั่งห้าม Mareva ‘ ต่อ Okada เพื่อป้องกันไม่ให้ชายวัย 77 ปีขายผลประโยชน์ที่อาจใช้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายหากมีชัยในความพยายามที่จะรักษาความปลอดภัยใดๆความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณขั้นสุดท้ายสำหรับโครงการฟิลิปปินส์620 ล้านดอลลาร์

ค่าใช้จ่ายที่สำคัญ:

Universal Entertainment Corporation กล่าวหาในการดำเนินการทางกฎหมายที่ใหญ่กว่านั้นว่า Okada ซึ่งถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงOkada Holdings LimitedและOkada Fine Art Limitedได้ ‘บ่อนทำลายมาตรการควบคุมทั้งหมดที่มีเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันการผันเงินทุน และ ป้องกันการใช้จ่ายเกิน’ ในระหว่างการพัฒนา Okada Manila ขนาด 110 เอเคอร์ นอกจากนี้ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่ารวม ‘ตัวเลขสำรอง’ ที่112.6 ล้านดอลลาร์ในคดีความซึ่งเห็นได้ชัดว่าแสดงถึงงบประมาณที่ล้นเกินในช่วงเวลาที่อดีตเจ้านายขับไล่

บทลงโทษที่ทำไม่ได้:

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษารัสเซลล์ โคลแมนได้ออกคำตัดสินเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ว่า Universal Entertainment Corporation ล้มเหลวในการปฏิบัติตาม ‘ การทดสอบการอ้างสิทธิ์ที่สามารถโต้แย้งได้ซึ่งจำเป็น’ ซึ่งจำเป็นสำหรับ ‘คำสั่งห้าม Mareva’ ที่จะออกเนื่องจากตัวเลขความเสียหายไม่สมจริง ผู้พิพากษาอ้างว่าโจทก์ยังแสดง ‘ ความยากลำบาก ‘ ในการเทียบต้นทุนการพัฒนาพิเศษในกรุงมะนิลาให้เป็นการสูญเสียเนื่องจาก ‘ เงินที่จ่ายออกไปโดยปกติจะได้รับมูลค่าตอบแทนบางส่วน’

มีรายงานว่าอ่านคำตัดสินของโคลแมน…

“จนกว่าจะมีการยื่นคำร้องในการพิจารณาคดีดูเหมือนโจทก์ไม่ได้ยืนยันว่าการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นตามความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่ตัวเลขการใช้จ่ายเกินดอลลาร์เท่านั้น เมื่อได้รับการยอมรับว่า 620 ล้านดอลลาร์ไม่น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง และตัวเลขทางเลือกที่เสนอโดยการอ้างอิงถึงวันที่อื่นประสบปัญหาเดียวกัน ฉันเกรงว่าฉันไม่คิดว่าจะมีหลักฐานใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้ออ้างที่ดีในการโต้แย้ง ตัวเลขใดโดยเฉพาะ แม้จะพยายามอย่างดีที่สุดจากหลักฐานที่มีอยู่ ฉันคิดว่าถ้าฉันต้องลงบัญชีค่าเสียหายใดๆ ฉันก็จะไม่ทำมากไปกว่าการเลือกตัวเลขนั้นโดยพลการ”

ในญี่ปุ่นและศาลแขวงได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์จากKazuo Okada (ในภาพ) ซึ่งถูกกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าสัวคาสิโนที่เคยต่อสู้ดิ้นรนกลับมานั่งในบอร์ดของ Universal Entertainment Corporation อีกครั้ง

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming นักธุรกิจวัย 77 ปีเคยดำรงตำแหน่งประธานของ Universal Entertainment Corporation โดยมีตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการ แต่เขาถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นระเบียบในเดือนมิถุนายน 2017หลังจากที่มีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการโอนที่ผิดกฎหมาย กองทุนของบริษัท แม้ว่ามหาเศรษฐีจะรักษาความบริสุทธิ์ของเขาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง แต่การอ้างสิทธิ์ดังกล่าวยังทำให้เขาสูญเสียตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันที่ Okada Holdings Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเครื่องเล่นเกมยักษ์ใหญ่

การต่อสู้ในครอบครัว:

Inside Asian Gaming รายงานว่าTomohiro ลูกชายที่เหินห่างของ Okada ได้ใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนนี้โดยให้ Hiromiน้องสาวที่ต่างถิ่นที่คล้ายคลึงกันของเขาลงนามในสิทธิ์ในการออกเสียงที่ผูกกับสัดส่วนการถือหุ้น 9.78% ของเธอในOkada Holdings Limited แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อตกลงทรัสต์ 30 ปี นี้ส่งผลให้ผู้รับวัย 52 ปีได้รับผลประโยชน์ 53.26% อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เขาสั่ง ห้ามบิดาของเขาไม่ให้กลับไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงจนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคมปี 2047

การตั้งถิ่นฐานที่น่าประหลาดใจ:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าลูกสาวที่ไม่พอใจของ Okada ได้คืนดีกับพ่อของเธอโดยไม่คาดคิดท่ามกลางการอ้างว่าเธอถูกหลอกให้ลงนามในสิทธิลงคะแนนเสียงที่แนบมากับหุ้นของเธอใน Okada Holding Limited โทโมฮิโระได้ตอบโต้โดยอ้างว่าตนจะสูญเสียการควบคุมบริษัทของบิดาโดยประสบความสำเร็จในการได้รับคำตัดสินจากศาลในโตเกียวที่ตรวจสอบข้อตกลงทรัสต์ก่อนหน้านี้

การยื่นที่ไร้ประโยชน์:

จากนั้น Okada ก็โต้กลับโดยเริ่มอุทธรณ์อย่างเป็นทางการกับศาลแขวงโตเกียวที่พยายามจะยกเลิกการรับรองก่อนหน้านี้ แต่ศาลได้เพิกเฉยต่อคำให้การทางกฎหมายของผู้แบ่งแยกดินแดนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เพื่อให้การควบคุม Okada Holdings Limited และUniversal Entertainment Limitedแก่ Tomohiro Okada เป็นเวลาอย่างน้อย 27 ปีข้างหน้า

ความกังวลเชิงซ้อน:

เดิมชื่อAruze Corporation บริษัท Universal Entertainment ในโตเกียวมีหน้าที่รับผิดชอบผ่าน ยานพาหนะ Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated สำหรับ รีสอร์ทคาสิโนรวมOkada Manilaจำนวน 993 ห้อง ปัจจุบันบริษัทยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความซึ่งกำลังขอคำพิพากษาถึง 620 ล้านดอลลาร์จากผู้อาวุโส Okada ในข้อหาบริหารงบประมาณการก่อสร้างที่ผิดพลาด สำหรับ อสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในฟิลิปปินส์

มีรายงานว่าอ่านแถลงการณ์จาก Universal Entertainment Corporation…

“ก่อนหน้านี้ศาลสูงโตเกียวได้ปฏิเสธคำร้องอีกคำร้องโดยจำเลยทำให้คำตัดสินของศาลสูงโตเกียวเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน ”

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาและผู้บริหารสองคนของบริษัทที่อยู่เบื้องหลังพระราชวังไซปัน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถูกแจ้งความในข้อหาของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าพวกเขาอาจช่วยผู้รับเหมานำเข้าแรงงานต่างชาติประมาณ 600 คนอย่างผิดกฎหมาย

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming ระบุว่าImperial Pacific International Holdings Limitedได้เปิดคาสิโนภายใน สถานที่ ไซปันในเดือนกรกฎาคมปี 2017 แต่นับตั้งแต่นั้นมาก็ประสบปัญหาในการทำงานในโรงแรม 500 ห้องที่อยู่ติดกัน จนเสร็จสมบูรณ์ ในความพยายามที่จะรักษาต้นทุนให้ต่ำ คำฟ้องของศาลแขวงสหรัฐสำหรับหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาอ้างว่าบริษัทสมคบคิดกับบริษัทในเครือ MCC International Saipan Limited ของบริษัทก่อสร้าง China Metallurgical Group Corporation ของจีน เพื่อนำเข้าผู้สร้างในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย วางตัวเป็นนักท่องเที่ยว

สันนิษฐานว่าผู้ต้องสงสัย:

คำฟ้องถูกฟ้องในเดือนสิงหาคม 2019 และระบุชื่อผู้บริหารระดับสูงของ Imperial Pacific International Holdings Limited คือ Jianmen XuและLiwen ‘Peter’ Wuเป็นจำเลย ศาลรัฐบาลกลางยังถูกกำหนดให้ดำเนินคดีกับYan ShiจากMCC International Saipan Limitedเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าทั้งสามคนได้ละเมิดพระราชบัญญัติองค์กรฉ้อโกงที่ได้รับอิทธิพลและทุจริต (RICO)มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและสมคบกันเพื่อลักพาตัวและจ้างคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย

การร้องเรียนที่สำคัญ:

คำฟ้องที่ถูกเปิดเผยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ มีรายงานว่าชายสามคนดำเนินแผนอาญาที่เห็นคนงานก่อสร้างที่นำเข้าจากจีนเข้ามาในไซปันซึ่งขัดต่อโครงการวีซ่า CW-1 ที่ดูแลโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าข้อตกลงนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการจนถึงเดือนมีนาคม 2017โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางยังอ้างว่าคู่ของ Imperial Pacific International Holdings Limited ได้ ‘ สั่งโดยปริยายและชัดเจน ‘ ‘ MCC International Saipan Limited ‘ ให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาต ‘ สำหรับ วัตถุประสงค์ในการช่วยทำให้พระราชวังไซปันมูลค่า 650 ล้านดอลลาร์เสร็จสมบูรณ์

กองทุนต่างประเทศ:

มีรายงานเพิ่มเติมว่า คำฟ้องซึ่งกล่าวกันว่ายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ระบุชื่อและไม่ทราบชื่อสองคนจาก Imperial Pacific International Holdings Limited กล่าวหาว่าคนงานผิดกฎหมายได้รับค่าจ้างเป็นเงินสดหรือผ่านการโอนเงินผ่านธนาคารจากและไปยังบัญชีในจีน แผ่นดิน ใหญ่

แจ้งว่าอ่านคำฟ้อง…

“ในปีหน้า ในการตอบสนองต่อการตรวจสอบโดย ผู้ตรวจการ ศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา [จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิด] ได้ประกาศแผนการหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดหาเครื่องแต่งกายและเรื่องราวเบื้องหลังให้กับคนงานที่ได้รับการว่าจ้าง เช่นเดียวกับการจับคู่ กับพนักงานหญิงที่มีอยู่ในประเทศจีน พนักงานหญิงถูกวางตัวเป็นคู่สมรสหรือแฟนสาวของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย เพื่อแลกกับการลาพักร้อนไปยัง เครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์ นมาเรียนา นอกจากการชดใช้ค่าเสียหายให้กับ MCC International Saipan Limited และผู้รับเหมารายอื่นๆ สำหรับเงินเดือนแรงงานผิดกฎหมายแล้ว จำเลยของ Imperial Pacific International Holdings Limited ยังซื้อตั๋วเครื่องบินและชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยสำหรับคนงานผิดกฎหมายและคู่สมรสหรือแฟนปลอมของพวกเขา”

จำเลยไม่อยู่:

จำเลยทั้งสามรายยังไม่ถูกจับกุมเนื่องจากขณะนี้พวกเขาอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าทั้ง 3 คนจะถูกควบคุมตัว ถูกฟ้องร้อง และถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีหากพวกเขาไปเยี่ยมเขตอำนาจศาลที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้

ในออสเตรเลียและผู้บริหารของผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นThe Star Entertainment Group Limitedได้แจ้งการสอบสวนอย่างเป็นทางการว่าบริษัทของเขายังคงทำงานร่วมกับ Suncity Group แม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาว่าบริษัทขยะในเอเชียอาจมีความสัมพันธ์กับอาชญากรใต้ดิน

ตามรายงานของวันอังคารจากหนังสือพิมพ์ The Sydney Morning Heraldการเปิดเผยดังกล่าวมาจาก Greg Hawkins หัวหน้าเจ้าหน้าที่คาสิโนของผู้ให้บริการคาสิโนซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในบริสเบน ในระหว่างการพิจารณาอย่างเป็นทางการที่จัดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบสภาพของอุตสาหกรรมคาสิโนในNew เซาท์เวลส์ .

เปิดเผยการเปิดเผย:

อย่างไรก็ตาม หนังสือพิมพ์ให้รายละเอียดว่าการสอบสวนที่ดำเนินการโดยNew South Wales Independent Liquor and Gaming Authorityยังได้ยินมาว่าThe Star Entertainment Group Limitedเพิ่งปิดห้องเล่นเกมส่วนตัวSuncity Group ได้ดำเนินการภายใน ทรัพย์สินThe Star Sydney จำนวน 351 ห้อง ฮอว์กินส์อธิบายโดยอ้างว่าบริษัทของเขาตัดสินใจครั้งนี้หลังจากที่เจ้าของกิจการขยะAlvin Chau (ในภาพ) ถูกกระทรวงมหาดไทย สั่งห้ามไม่ให้ เข้ามาในออสเตรเลียเพราะสงสัยว่าเขามี ส่วน เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรและอาจเป็นสมาชิกของมาเก๊ากลุ่ม14K Triadที่มีชื่อเสียง

การพิจารณาอย่างต่อเนื่อง:

Sydney Morning Herald รายงานว่า Hawkins เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าบริษัทของเขาได้ย้ายห้องรับรองเกมวีไอพีของ Suncity Group ไปยังพื้นที่อื่นของ คาสิโนใน ซิดนีย์และมอบหมายให้ทีมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการฟอกเงินภายในของตนเองด้วยการตรวจสอบเรื่องนี้เพื่อ ‘ ดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแสง ‘ ผู้บริหารอ้างว่ายังบอกกับ New South Wales Independent Liquor and Gaming Authority ว่าบริษัทของเขาอยู่ท่ามกลาง ‘ การประเมินอย่างต่อเนื่อง ‘ เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนนี้ แต่ยังไม่ได้ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่อ Chau

ฮอว์กินส์รายงานรายงานเมื่อวันอังคารที่ได้ยิน …

“ แน่นอน ไม่มีการส่งต่อถึงฉันที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับขยะ ณ จุดนี้ ฉันมีข้อสงสัยบางอย่าง ทั้งหมดที่ฉันอ่านคือการเก็งกำไร แต่ฉันไม่มีอะไรจะตรวจสอบ ฉันจะไม่แสร้งทำเป็นว่าเข้าใจแนวคิดของกลุ่มอาชญากรหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นของโลกอย่างเต็มที่”

การสนับสนุนจากส่วนกลาง:

หนังสือพิมพ์รายงานว่าบริษัทขยะเช่น Suncity Group ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ชาวจีนผู้มั่งคั่งในการเดินทางไปยังคาสิโนต่างประเทศเพื่อให้พวกเขาสามารถเล่นการพนันโดยใช้เครดิตที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า แหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าดังกล่าวสามารถชดใช้เงินรางวัลใดๆ ได้เมื่อกลับบ้านเท่านั้นเนื่องจากปักกิ่งมองข้ามเรื่องการพนันและได้กำหนดการควบคุมอย่างเข้มงวดในการส่งออกเงินสดในประเทศจำนวนมาก

หลักฐานก่อนหน้านี้:

Sydney Morning Herald รายงานว่าการพิจารณาคดีก่อนหน้านี้ได้ยินว่าCrown Resorts Limitedห้าม Suncity Group จากการดำเนินงานโต๊ะแลกเปลี่ยนเงินสดของตัวเองในปี 2018 หลังจากค้นพบ ตั๋วเงินจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ภายในห้องส่วนตัวของบริษัทในการพัฒนาCrown Melbourne ขนาดยักษ์ ฮอว์กินส์ยังอ้างอีกว่าบริษัทขยะไม่เคยได้รับโอกาสดังกล่าวจากบริษัทที่จดทะเบียนในซิดนีย์ของเขาเนื่องจากผู้เล่นทั้งหมดจะต้องซื้อชิปเกมจากแคชเชียร์เคจอย่างเป็นทางการ

ปฏิกิริยาตอบรับ:

ฮอว์กินส์ยังบอกกับที่ประชุมด้วยว่าเขาได้พบกับโช ‘ สองสามครั้ง ‘ ในงานสังคม และยินดีกับนิวเซาธ์เวลส์หลังจากรัฐควีนส์แลนด์ ที่อยู่ใกล้เคียง ในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลอิสระเพื่ออนุมัติบริษัทขยะต่างประเทศ ผู้บริหารซึ่งเคยทำงานที่ สถานที่ Altira Macau ของ Melco Resorts and Entertainment Limitedในมาเก๊าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่การพัฒนา Crown Melbourne จำนวน 1,600 ห้องโดยอ้างว่าในเวลาต่อมาหน่วยงานดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากการบังคับใช้กฎหมาย เอเจนซี่พร้อมทีมตรวจสอบคาสิโนที่เชี่ยวชาญเพื่อดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน The Star Sydney และสิ่งอำนวยความสะดวกCrown Sydney ที่จะเปิดให้บริการในเร็วๆ นี้

Cui Li Jie นักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวจีนได้รายงานว่าได้ปลด 1.54% ของสัดส่วนการถือหุ้นของเธอในผู้ประกอบการคาสิโนที่ถูกปิดล้อมImperial Pacific International Holdings Limitedหลังจากที่ราคาหุ้นลดลงอย่างมากทำให้เกิดการดำเนินการบังคับใช้ด้านการเงิน

ตามรายงานจาก Inside Asian Gaming วัย 61 ปียังทำหน้าที่เป็นประธานให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงซึ่งอยู่เบื้องหลังการ พัฒนา Imperial Palace Saipan ที่ยังไม่เสร็จ และเพิ่งขายหุ้นจำนวน 2,204,600,000 หุ้นผ่านการทำธุรกรรมสองครั้งที่ดำเนินการโดย เครื่องมือการลงทุนของ Inventive Star เพื่อลดสัดส่วนการถือหุ้นของเธอลงเหลือ 61.93%

ราคาตกต่ำ:

Cui ดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในImperial Pacific International Holdings Limitedหลังจากที่มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลงเกือบ 66% ในสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ให้มีมูลค่าเพียง 1 ใน 10 ของเพนนี แหล่งข่าวให้รายละเอียดว่าหุ้นของบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกงมีมูลค่าหุ้นละประมาณ 0.013 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม หลังจาก ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 5 เซนต์ในช่วง กลางปี ​​2015

ข้อพิพาทที่รบกวน:

นอกจากนี้ยังมีรายงานการขนถ่ายสินค้าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากผู้บริหารระดับสูงของ Imperial Pacific International Holdings Limited ถูกฟ้องในข้อหาของรัฐบาลกลางในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าพวกเขาได้ช่วยผู้รับเหมานำเข้าชาวจีนอย่างผิดกฎหมายเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยสร้าง- เปิดพระราชวังไซปัน การดำเนินการของศาลแขวงสหรัฐสำหรับหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาสอ้างว่าจำเลยJianmen XuและLiwen ‘Peter’ Wuละเมิดพระราชบัญญัติ องค์กรที่ มีอิทธิพลและทุจริต (RICO)และมีส่วนร่วมในการฟอกเงินโดยการช่วยเหลือMCC International Saipan Limitedในการให้ที่พักพิงและจ้างแรงงานผิดกฎหมาย

ความกังวลเรื่องเงินสด:

แม้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่น่าประทับใจบนเกาะไซปัน แห่งนี้ เริ่มต้อนรับนักพนันให้เพลิดเพลินกับสล็อต 350 และโต๊ะเกม 200 โต๊ะในเดือนกรกฎาคม 2017 การทำงานในโรงแรม 14 ชั้นที่อยู่ติดกันต้องหยุดชะงักเป็นเวลาหลายเดือนท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ว่า Imperial Pacific International Holdings Limited ยังคงเป็นหนี้อดีตผู้รับเหมาPacific Rim Land Developmentจำนวน6.8 ล้านดอลลาร์ เรื่องนี้กำลังดำเนินไปตามกระบวนการทางกฎหมาย แม้ว่า คณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพแห่งดินแดนอเมริกาได้เตือน บริษัท คาสิโนว่าใบอนุญาตมีความเสี่ยงหากไม่เริ่มปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินให้กับผู้ค้าเอกชนและรัฐบาลท้องถิ่น