ทางเข้า Royal Online Sportradar และ European Sport Security Association (ESSA) ได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาการจับคู่ในเทนนิสและทำความสะอาดกีฬา Sportradar เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกีฬา และ ESSA ก่อตั้งขึ้นโดย ผู้ให้ บริการเดิมพันกีฬา ชั้นนำ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของกีฬาและเพื่อเน้นเหตุการณ์การพนันกีฬาที่น่าสงสัย

ความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัทจะนำมาซึ่งประสบการณ์มากมาย และทำให้ทั้งสองสามารถใช้ทรัพยากรของกันและกันเพื่อขจัดคอร์รัปชั่นจากการเล่นเทนนิสทั่วโลก ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา มีรายงานจำนวนหนึ่งที่ระบุว่าการแข่งขันเทนนิสเป็นเรื่องปกติ และผู้ชนะแกรนด์สแลมบางคนก็มีส่วนร่วมด้วย

ผู้เล่นชั้นนำของโลกบางคนรวมถึง Roger Federer และ Andy Murray ได้เรียกร้องให้ทางการสอบสวนข้อเรียกร้องเหล่านี้และดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตั้งข้อหากับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในขณะนี้ เนื่องจากขาดหลักฐาน

ความร่วมมือระหว่าง ESSA และ Sportradar จะช่วยให้ ESSA ใช้ประโยชน์จากบริการตรวจจับการฉ้อโกงพิเศษของ Sportradar ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการมากกว่า 450 รายทั่วโลก ในขณะที่ Sportradar จะสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของข้อมูลลูกค้าของ ESSA เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนและภาพรวมตลาดโดยละเอียด การคัดค้านครั้งแรกของการเป็นหุ้นส่วนคือการมุ่งเน้นไปที่กีฬาเทนนิสและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยนั้นถูกถอนรากออกไปแล้ว เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้น ทั้งสองบริษัทจะพิจารณาดูกีฬาประเภทอื่นและขยายความครอบคลุม

Mike O’Kane ประธานของ ESSA กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ข้อตกลงนี้มีประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับทั้งสองฝ่าย และแสดงถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเสริมความพยายามของกันและกันในการแก้ไขปัญหาการจับคู่ ด้วยการใช้จุดแข็งหลักของทั้งสองระบบ เรามีศักยภาพในการสร้างข้อมูลในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ เพื่อตรวจจับการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน ซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดกั้นการโจมตีผู้ดำเนินการเดิมพันและป้องกันการแข่งขันกีฬา พูดง่าย ๆ ทุกคนชนะ”

ESSA เพิ่งเผยแพร่สถิติความสมบูรณ์ของไตรมาสแรกและได้เปิดตัวโปรแกรมจำนวนหนึ่งที่เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการแก้ไขแมตช์ในกีฬา โปรแกรมใหม่เหล่านี้บางส่วนรวมถึงโปรแกรมการศึกษาผู้เล่นพิเศษกับนักกีฬาของสหภาพยุโรปรวมถึงโครงการระดับนานาชาติ “Keep Crime out of Sport” ซึ่งได้รับทุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและนำโดยสภายุโรป

Sportradar ยังได้เปิดตัวโปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมและผู้เล่นในกีฬาหลายประเภท Sportradar ดำเนินโครงการแฮนด์บอลในโครเอเชียระหว่าง SEHA Gazprom League Finals และสำหรับอุตสาหกรรม eSportsระหว่าง Intel Extreme Masters ในโปแลนด์

KPMGจัดงาน eSummit ชั้นนำของอุตสาหกรรมครั้งที่ 7 ขึ้นที่ยิบรอลตาร์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2017 บนเรือ Sunborn Gibraltar Yacht Hotelระดับ 5 ดาวอันเป็นปรากฎการณ์ งานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคนเข้าร่วม โดยมีวิทยากรและผู้ร่วมอภิปรายกว่า 40 คนจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก eGaming และ eBusiness เป็นอีกครั้งที่ผู้สนับสนุนหลักและผู้เข้าร่วม Continent 8 Technologies ได้รวบรวมภาพรวมที่ครอบคลุมของงานโดยครอบคลุมในเชิงลึกของประเด็นสำคัญที่อุตสาหกรรมกำลังเผชิญอยู่ สามารถดาวน์โหลดรายงานที่ประกอบด้วยคำศัพท์เกือบ 30,000 คำในรูปแบบ .PDF ได้ที่นี่

โครงร่างโดยย่อของประเด็นบางส่วนที่ครอบคลุมรวมถึง Brexit เทคโนโลยีใหม่ ตลาดเกิดใหม่ การพัฒนา M&A ความเสี่ยงและการคาดการณ์ด้านกฎระเบียบ ความหลากหลาย และการลดอันตรายในอุตสาหกรรม

Jon Tricker กรรมการผู้จัดการของ KPMG ในยิบรอลตาร์ให้ความเห็นว่า “การประชุมสุดยอดยิบรอลตาร์ของเราถือเป็นวันสำคัญในปฏิทินทั่วโลกของ eGaming ทุกปี เราดึงดูดลำโพงที่มีความสามารถสูงสุดกว่า 30 ตัว เหตุการณ์ยังคงพัฒนาต่อไป ขอบเขตของวาระการประชุมของเราในปีนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถไหลจากการนำเสนอในห้องหลัก ไปจนถึงเวิร์กช็อปและมาสเตอร์คลาสในหัวข้อต่างๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคและข้อบังคับ รายงานออนไลน์ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานอ่านน่าสนใจและผู้ที่ไม่สามารถอ่านได้ แต่มีความสนใจในอุตสาหกรรมที่มีพลวัตนี้”

Micky Swindale หัวหน้าที่ปรึกษาของ KPMG ใน Isle of Man และ Gibraltar กล่าวว่า “ฉันรู้สึกทึ่งอย่างต่อเนื่องกับธรรมชาติที่สร้างสรรค์และมีพลังของอุตสาหกรรม eGaming แม้แต่ในสภาพอากาศปัจจุบันก็ยังเป็นภาคที่ยังคงเฟื่องฟูและยืดหยุ่นตามกาลเวลา ในยิบรอลตาร์ในปีนี้ มีการมองโลกในแง่ดีอย่างแท้จริงในหมู่ผู้ประกอบการและการแก้ไขเพื่อให้พันธบัตรภาคเอกชน/ภาครัฐแข็งแกร่ง การประชุมสุดยอดของเราเป็นเวทีในอุดมคติสำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและรับแจ้งเกี่ยวกับการพัฒนาภาคส่วนล่าสุด”

ที่รัก อัลเบิร์ต อิโซลาแห่งรัฐบาลยิบรอลตาร์กล่าวเปิดงานซึ่งสะท้อนถึงการประชุม eSummit เมื่อปีที่แล้วซึ่งจัดขึ้นก่อนการลงประชามติสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกว่า Brexit เขาเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ส่งในเวลานั้นโดยเปรียบเทียบรัฐบาลอังกฤษที่ออกจากบรัสเซลส์กับผู้ชายที่กลับบ้านจากที่ทำงานและบอกภรรยาของเขาว่าเขากำลังจะจากไป แต่ขอให้เธอซักผ้าต่อไป หลังจากการอภิปรายอย่างจริงจัง เขาปิดคำพูดของเขาโดยระบุว่าอุตสาหกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนที่ “ชัดเจน” จากรัฐบาลยิบรอลตาร์

Clive Hawkswood จาก Remote Gambling Association (RGA) นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาชญากรรมและการฟอกเงิน ประเด็นด้านกฎระเบียบและความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้; การเก็บภาษี (รวมถึงภาษีการพนันการแข่งม้าของสหราชอาณาจักร); ยุโรป; และสถานะของอุตสาหกรรม เขากล่าวว่าอีกไม่นานตลาดยุโรปขนาดเล็กจำนวนมากจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดยิ่งขึ้นด้วยการถือกำเนิดของคำสั่งต่อต้านการฟอกเงินครั้งที่ 5 เขาระบุว่า RGA ดำเนินการในเชิงรุกในส่วนนี้ โดยได้เปิดตัว Gambling Anti-Money Laundering
Group (GAMLG) แล้ว

Jon Tricker กรรมการผู้จัดการของ KPMG ในยิบรอลตาร์นำการสนทนากับผู้ร่วมอภิปรายที่นับถือจากสนามกฎหมายและรัฐบาลเพื่อหารือเกี่ยวกับทริกเกอร์ Brexit ที่กำลังจะเกิดขึ้นและปัญหาอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญกับภาคการเล่นเกมที่นั่น Keith Bristow ประธาน Gambling Anti-Money Laundering Group (GAMLG) ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มตั้งใจจะต่อสู้กับการฟอกเงินในภาคส่วนนี้

การอภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรม M&A ในภาคการพนันและการเดิมพันนำโดย Russell Kelly Group MD สำหรับ KPMG ในเกาะแมนและยิบรอลตาร์ David Briggs จาก GeoComply ให้รายละเอียดว่าการฉ้อโกงตำแหน่งเป็นตัวเปิดทางให้กับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร และเสนอวิธีแก้ไขปัญหา

การจัดการอันตรายและการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในการพนันเป็นหัวข้อของการอภิปรายกลุ่มย่อยอีกสองหัวข้อ

John Kamara จาก Global Gaming Africa หนึ่งในการนำเสนอที่ให้ความกระจ่างและน่าสนใจที่สุด เขาเน้นว่าบางบริษัทรับความเสี่ยงโดยรู้ข้อมูลในตลาดเกิดใหม่เพื่อทำกำไร โดยที่บริษัทอื่นอาจละทิ้งโอกาสอันเนื่องมาจากข้อมูลที่ไม่ดีหรือน้อยกว่าการตัดสินใจที่เหมาะสม เขาพูดเกี่ยวกับแบรนด์ MTN ของแอฟริกาใต้ (เดิมคือ M-Cell) ที่เข้าสู่ไนจีเรียเมื่อ 10 ปีที่แล้วในเวลาเดียวกันกับ Vodaphone ยักษ์ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดที่นั่น เมื่อบรรษัทใหญ่มองกานาพวกเขากำหนดว่าจีดีพีของประเทศนั้นเล็กมาก พวกเขาอาจจะโชคดีที่มีลูกค้าเป็นล้านคนในทศวรรษหน้า ดังนั้นพวกเขาจึงละทิ้งแผนของพวกเขาที่นั่น MTN เข้าสู่ประเทศกานาพร้อมรับความเสี่ยง และอีกสิบปีต่อมาพวกเขามีลูกค้า 42 ล้านรายและทำกำไรได้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ต่อปีทุกปี

eSummit ปิดท้ายด้วย Phill Brear หัวหน้าฝ่ายควบคุมการพนันของรัฐบาลยิบรอลตาร์ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์รวมกันกว่า 60 ปีในอุตสาหกรรมนี้ โดยเสนอ “มุมมองที่แตกต่างและถูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ eGaming”

อดีตพนักงานของMount Airy Casino Resortถูกอัยการสหรัฐฯ ฟ้องใน Middle District of Pennsylvaniaในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

ตามที่อัยการสหรัฐฯ Bruce Brandler อายุ 30 ปี Ashley Brosius ถูกตั้งข้อหา “ในข้อมูลอาชญากรรมที่มีการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน” Pocono Recordรายงาน Brosius ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของ Stroudsburg เป็นอดีตผู้ประสานงานผู้เล่นที่คาสิโนMount Pocono

ตามที่อัยการสหรัฐฯ Brandler Brosius และผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกฟ้องร้อง ได้ใช้ชื่อที่ถูกขโมยไปพร้อมกับหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบัตรสโมสรของผู้เล่น มีรายงานว่าผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ถูกฟ้องได้ช่วยเหลือ Brosius ในการใช้ข้อมูลที่ขโมยมาเพื่อสร้างสำเนาบัตรสโมสรของผู้เล่น มีรายงานว่า Brosius โหลดไพ่ที่ซ้ำกันพร้อมเครดิตการเล่นสล็อตฟรีและมอบให้กับบุคคลเพื่อใช้ในการเดิมพันที่สล็อตเป็นหลักตามรายงานของสำนักข่าว

Pocono Record รายงานว่าการร้องเรียนทางอาญาอ้างว่าโครงการฟอกเงินเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2014 และดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2015 มีรายงานว่าการเล่นที่เป็นการฉ้อโกงมีมูลค่าประมาณ 140,000 เหรียญ

มีรายงานว่าคดีนี้ถูกสอบสวนโดยตำรวจรัฐเพนซิลเวเนียและการสอบสวนคดีอาญาของสรรพากร ตามคำบอกเล่าของอัยการ Brandler ของสหรัฐอเมริกา การกระทำความผิดดังกล่าวมีโทษสูงสุดภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางคือจำคุก 20 ปี ปรับ 500,000 ดอลลาร์ และหลังจากจำคุกเป็นระยะเวลาของการปล่อยภายใต้การดูแล

คาสิโนและกรมสรรพากรจริงจังกับเงินของพวกเขา

Mount Airy Casino Resort ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขา Pocono ห่างจากฟิลาเดลเฟียนิวยอร์กซิตี้และนิวเจอร์ซีย์ ประมาณ 2 ชั่วโมง เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2550 รีสอร์ตคาสิโนแห่งนี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Mount Airy หมายเลข 1 , LLC หลังจากผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรในเดือนกันยายน 2552

โปรโป๊กเกอร์ที่รู้จักกันดีPhil Iveyได้รับรางวัลประมาณ 7.8 ล้านปอนด์จากการเล่น Baccarat ที่ Crockfords Clubในลอนดอนเมื่อเกือบ 5 ปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม ศาลฎีกาแห่งสหราชอาณาจักรจะรับฟังคำอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายของเขาเพื่อขอให้ได้รับเงิน ศาลฎีการับฟังคดีแพ่งซึ่งหยิบยกประเด็นที่ถือว่ามีความสำคัญโดยทั่วไปต่อสาธารณชนและเป็นจุดสุดท้ายที่ไม่มีการอุทธรณ์เพิ่มเติม

ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ไปยังสื่อ Ivey ซึ่งตอนนี้อายุ 40 ปีกล่าวถึงคดีนี้ว่า “คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่สมเหตุสมผลสำหรับฉัน ตุลาการเดิมตัดสินว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทุจริตและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งสามคนไม่เห็นด้วย แต่คำตัดสินดังกล่าวขัดต่อข้าพเจ้าด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 2 ต่อ 1 ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ศาลฎีกาอนุญาตให้ข้าพเจ้าต่อสู้เพื่อ สิ่งที่ฉันเชื่ออย่างแท้จริงนั้นถูกต้อง ฉันหวังว่าศาลฎีกาจะยกเลิกคำตัดสินของฉันและในที่สุดฉันก็จะได้รับเงินรางวัลซึ่งฉันคิดว่าเป็นผลที่ยุติธรรมและเหมาะสมสำหรับข้อพิพาทนี้”

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบางคนกล่าวว่าประเด็นที่เป็นประเด็นอาจมีนัยยะกว้าง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความไม่ซื่อสัตย์เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการโกงการพนันหรือไม่ ทีมกฎหมายของ Ivey ยืนยันว่าหากไม่มีการทุจริตแล้ว จะไม่สามารถโกงได้ พวกเขาโต้แย้งว่าหากไม่มีองค์ประกอบของความไม่ซื่อสัตย์จะไม่มีการโกงและควรจ่ายไอวี่ย์

Matthew Dowd จาก Archerfield Partners LLP หนึ่งในบริษัทตัวแทนของ Ivey กล่าวว่า “Phil และทีมกฎหมายของเขามีความยินดีที่ผู้พิพากษาในศาลฎีกาได้ตัดสินใจว่าคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ควรได้รับการตรวจสอบ คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ทำให้การตีความมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติการพนันไม่ชัดเจนโดยสิ้นเชิง และการตัดสินใจที่จะรับฟังคำอุทธรณ์ของฟิลแสดงให้เห็นว่าศาลฎีกาเห็นด้วยกับมุมมองนั้น”

คดีนี้อยู่ในศาลของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ Ivey ได้ดำเนินคดีกับ Crockfords Club (Genting Casinos UK Ltd) ในเดือนพฤษภาคม 2013 ในเดือนตุลาคม 2014 ศาลสูงปฏิเสธว่าเขาได้รับเงินจากเกมที่เขาชนะด้วยเทคนิคการพนันที่ได้เปรียบที่เรียกว่าการเรียงลำดับขอบ ผู้เล่นที่ได้เปรียบในบางครั้งสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าไพ่สูงหรือต่ำโดยการอ่านความแตกต่างเล็กน้อยในการทำเครื่องหมายของการ์ด ความสำเร็จของเทคนิคนี้อาจต้องการให้ผู้เล่นชักชวนเจ้ามือการพนันให้จัดเรียงไพ่โดยไม่รู้ตัว ซึ่ง Crockfords ยืนยันว่าเป็นการโกงเพราะเจ้ามือถูก “หลอก” ให้ดำเนินการ

คำตัดสินของศาลสูงขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างการอ่านความผิดปกติหรือข้อบกพร่องจากการผลิตบนการ์ดและองค์ประกอบเชิงรุกที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนจำหน่ายในเทคนิคนี้

ในเดือนมกราคม 2015 Ivey ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์คำตัดสินของศาลสูงลอนดอน และคดีนี้ได้รับการพิจารณาอีกครั้งในเดือนเมษายน 2016 โดยศาลอุทธรณ์ในลอนดอน ซึ่งยึดถือคำตัดสินในเดือนพฤศจิกายน ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ ศาลฎีกาตกลงที่จะรับฟังคดีนี้และการอุทธรณ์ขั้นสุดท้ายจะได้รับการตัดสินหลังจากการโต้แย้งเริ่มในวันที่ 13 กรกฎาคม

กรณีที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกาดำเนินไปควบคู่ไปกับคดีของคร็อกฟอร์ด Ivey ได้รับรางวัล 9.6 ล้านดอลลาร์จากBorgata Casino ในรัฐนิวเจอร์ซีย์กับหุ้นส่วน Cheung Yin Sun ในช่วงหลายเดือนในปี 2555 ในปี 2014 คาสิโนฟ้องเรียกเงินรางวัลที่จ่ายไปพร้อมกับความเสียหายเพิ่มเติม Ivey ถูกฟ้องในปี 2558 และในปี 2559 ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่าพวกเขาต้องจ่ายเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Borgata การตัดสินใจอาศัยความเห็นว่าทั้งคู่ทำเครื่องหมายไพ่ที่ศาลตัดสินว่าละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมคาสิโนของรัฐนิวเจอร์ซีย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สังเกตการณ์ที่สนับสนุน Ivey ในขณะนั้นกล่าวว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องเหลวไหลเนื่องจาก Ivey ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมการโกง ในขณะที่คนอื่นๆ ตั้งข้อสังเกตว่าเกณฑ์การพิสูจน์ในคดีแพ่งนั้นแตกต่างจากในคดีอาญา

เกือบสามสัปดาห์หลังจากที่พวกเขาสารภาพผิดในข้อหาส่งเสริมการพนันอย่างผิดกฎหมาย พนักงานของCrown Resorts Limited จำนวน 10 คนที่ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีนในเดือนตุลาคม ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังแล้ว

ตามรายงานของ สำนักข่าว รอยเตอร์การกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นในวันพุธ ขณะที่นักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในเซี่ยงไฮ้ 2 แห่ง ได้แก่ เจอร์รี ซวน และเจน ปัน แดน ร่วมกับชาวออสเตรเลียอีก 8 คน

พนักงานของ Crown Resorts Limited ถูกตำรวจควบคุมตัวในและรอบ ๆ เมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลที่มีชื่อว่า “Duanlian” ซึ่งในภาษาจีนแปลว่า “การทำลายห่วงโซ่” และเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่พยายามยุติการเชื่อมโยงส่วนบุคคลและการเงินระหว่าง ผู้ประกอบการคาสิโนต่างประเทศและลูกค้าแผ่นดินใหญ่ของพวกเขา การพนันคาสิโน เช่นเดียวกับการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าว เป็นสิ่งต้องห้ามส่วนใหญ่ในประเทศจีน โดยที่อดีตเขตปกครองโปรตุเกสของมาเก๊าเป็นสถานที่แห่งเดียวที่อนุญาตให้คนในชาติวางเดิมพันได้ตามกฎหมาย การจัดทริปเล่นการพนันในต่างประเทศนั้นผิดกฎหมายแม้ว่าบริษัทต่างๆ มักจะหลีกเลี่ยงกฎนี้ด้วยการผสมผสานการทัศนศึกษา

มีรายงานว่ากลยุทธ์ต่อต้านคาสิโนของจีนนำโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มองว่ากิจกรรมดังกล่าวเชื่อมโยงกับการทุจริต การฟอกเงิน และความไม่มั่นคงในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากนักพนันจำนวนมากที่ล้มละลายเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

พนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน 17 คนของ Crown Resorts Limited ถูกตัดสินลงโทษที่ศาลประชาชนเขตเป่าซานของเซี่ยงไฮ้ในวันที่ 26 มิถุนายนภายใต้มาตรา 25 และ 303 ของกฎหมายอาญาของจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดปาร์ตี้การพนันและอาศัยกิจกรรมดังกล่าวเป็นแหล่งหลัก ของรายได้ ในขณะที่ผู้ถูกจับกุม 16 คนถูกตัดสินให้รับใช้และสั่งให้จ่ายค่าปรับรวมกว่า 1.26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่ในเมลเบิร์นอธิบายในภายหลังว่าจะครอบคลุม การลงโทษที่รุนแรงที่สุดถูกสงวนไว้สำหรับ Jason O’Connor ซึ่งเป็น VIP International ของบริษัท ผู้จัดการทั่วไปซึ่งถูกตัดสินจำคุกสิบเดือนโดยมีบทลงโทษกำหนดให้สะท้อนเวลาทำหน้าที่แล้ว

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ระบุชื่อคนหนึ่งของจำเลยที่ถูกปล่อยตัวกล่าวว่า “ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี” และตอนนี้ญาติๆ ก็อยากเห็น “บริษัทจะทำอะไรต่อไป” ในเรื่องที่เกี่ยวกับ “บริษัทปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร”

จำเลยสิบเอ็ดจาก 12 คนจากการปราบปราม “Black Friday” ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2011 ได้แก้ไขคดีของพวกเขากับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ในฐานะผู้ก่อตั้งและเจ้าของร่วมของAbsolute Poker ในคอสตาริกาสกอตต์ ทอม ยอมรับข้อตกลง 300,000 ดอลลาร์

ข้อตกลงกับอัยการสหพันธรัฐส่งผลให้มีอีกเพียงคนเดียว อดีตเจ้าของPokerStars , Isai Scheinberg ซึ่งเป็นคนแรกใน 12 คนที่มีชื่ออยู่ในคำฟ้อง Black Friday ยังไม่ได้สรุปธุรกิจของเขากับ DOJ อย่างไรก็ตาม ชาวอิสราเอล-แคนาดาได้ทำงานร่วมกับ DOJ เพื่อช่วยให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ได้รับผลกระทบจาก Black Friday ได้รับเงินคืน Scheinberg อดีตโปรแกรมเมอร์อาวุโสของ IBM Canada ขายหุ้นของเขาใน PokerStars ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน 2014 ด้วยราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ ให้กับAmaya Gamingซึ่งเป็นซัพพลายเออร์อุปกรณ์การพนันในแคนาดาที่ซื้อขายต่อสาธารณะ

ทอมมาถึงสหรัฐอเมริกาจากบาร์เบโดสเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์เพื่อเผชิญกับการฟอกเงินและกฎหมายบังคับใช้การพนันทางอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้ (UIGEA) หลังจากใช้เวลาหกปีที่ผ่านมาอาศัยอยู่ในเกาะแคริบเบียนตะวันออกลี้ภัย ทอม อาศัยอยู่ในแอนติกาว่าไม่ผิดในข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางและได้รับการปล่อยตัวในพันธบัตรครึ่งล้านดอลลาร์ ข้อตกลงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทอมสารภาพผิดในข้อหาทางอาญาเพียงครั้งเดียวในการเป็นอุปกรณ์เสริมหลังจากการส่งข้อมูลการเดิมพัน ทอมอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด หนึ่งปีในคุกตามด้วยคุมประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปี

DOJ ปิดตัวลง PokerStars, FullTiltและเครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ CEREUS ของ Absolute Poker ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของสหรัฐที่ให้บริการเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ในวันที่ 15 เมษายน 2011 การปราบปรามครั้งใหญ่กับโป๊กเกอร์ออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเปิดตัวโดยอัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน ส่งผลให้ ในคำฟ้องของ Scheinberg ฟ้อง PokerStars และปิดการดำเนินงานของบริษัทในสหรัฐอเมริกาสำหรับการดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายตามFederal Wire Actและ UIGEA รวมแล้ว 12 คนถูกตั้งข้อหารวมทั้งทอม เบรนท์ เบกลีย์ น้องชายต่างแม่ของทอม เป็นหนึ่งในผู้ถูกฟ้อง และในปี 2555 เขาได้รับโทษจำคุก 14 เดือน

จุดอ่อนทางการเงินของ Full Tilt Poker ถูกเปิดเผยจากการปราบปรามและระเบิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าโครงการ Ponzi โดยอัยการสหรัฐฯในแมนฮัตตัน PokerStars ระงับข้อพิพาท 731 ล้านดอลลาร์กับอัยการรัฐบาลกลางในปี 2555 ส่งผลให้บริษัทเข้าซื้อกิจการของฟูล ทิลท์

ไม่นานหลังจากแบล็คฟรายเดย์แอบโซลูทโป๊กเกอร์ล่มสลายเนื่องจากผู้เล่นเป็นหนี้เงินหลายล้านดอลลาร์ซึ่งไม่สามารถหาได้จาก DOJ ในการชำระบัญชีทรัพย์สิน ในเดือนเมษายน จุน เอช. คิม รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก ประกาศว่าผู้เล่นที่มีสิทธิ์ซึ่งถูกไล่ออกจากกระเป๋าเป็นเวลาหกปีสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอเงินคืนได้หลังจากที่รัฐบาลยึดทรัพย์สินหลายรายการ บริษัทโป๊กเกอร์ออนไลน์รวมทั้ง Absolute Poker และ Ultimate Bet

เจ้าของ PokerStars เจรจาข้อตกลงกับ DOJ เพื่อริบเงินจำนวน 540 ล้านดอลลาร์ให้กับทางการสหรัฐก่อนที่จะขายให้กับ Amaya การจัดการที่ซับซ้อนทำให้สามารถซื้อ Full Tilt โดย PokerStars ในขณะที่ยังคงชำระหนี้ให้กับผู้เล่นได้ดี กองทุนได้จ่ายเงินคืนไปแล้วประมาณ 118 ล้านดอลลาร์แก่ผู้เล่นในสหรัฐฯ ของ Full Tilt และส่วนที่เหลือจะถูกนำมาใช้เพื่อชำระยอดคงเหลือ AbsolutePoker ที่เกินกำหนด

ในฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ลงนามในกฎหมายเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว โดยกำหนดระเบียบการต่อต้านการฟอกเงินใหม่สำหรับ คาสิโน ออนไลน์ ทางบก และทางทะเล ของประเทศเอเชีย

ผ่านโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐบาลกลางเมื่อต้นเดือนที่แล้วแม้จะมีการล็อบบี้อย่างหนักจากอุตสาหกรรมการพนัน Republic Act 10927 ได้แก้ไขกฎหมาย Republic Act 9160 ก่อนหน้านี้เพื่อนำคาสิโนของฟิลิปปินส์ทั้งหมดอยู่ภายใต้เขตอำนาจของพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินปี 2544 กฎหมายนี้มีเฉพาะในขั้นต้นเท่านั้น ครอบคลุมธนาคาร, ทรัสต์, ผู้ให้บริการประกันภัย, บ้านเพื่อการลงทุน, ผู้ค้าหลักทรัพย์และบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ลายเซ็นของ Duterte ในวันศุกร์หมายความว่าตอนนี้ใช้กับ “ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เหมาะสมในการดำเนินการด้านการพนัน”

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Daily Inquirer ของฟิลิปปินส์กฎหมายที่มีการแก้ไขหมายความว่าขณะนี้คาสิโนทั้งหมดจำเป็นต้องรายงานธุรกรรมใด ๆ รวมถึงการเดิมพันสะสมที่มีมูลค่ามากกว่า 100,500 ดอลลาร์ต่อหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินของประเทศในขณะที่ศาลอุทธรณ์ของฟิลิปปินส์ได้รับอำนาจ ให้ระงับเครื่องมือหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่สงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเป็นเวลา 20 วันในขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวน การระงับนี้ ซึ่งอาจขยายได้ถึงหกเดือน อาจส่งผลให้ฝ่ายต่างๆ ถูกริบเงินสดที่ผิดกฎหมายไปยังรัฐหลังการพิจารณาคดี

การย้ายไปสู่การจัดตั้งกฎการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้นสำหรับคาสิโนของฟิลิปปินส์ตามการปล้นธนาคารบังคลาเทศที่ดำเนินการโดยรัฐเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเห็นว่ามีการโอนเงินอย่างผิดกฎหมายประมาณ 81 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ Federal Reserve Bank of New York ไปยัง Rizal Commercial Banking Corporation ทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะหายไปอย่างน้อยสองคาสิโนมะนิลา

Asia Gaming Briefรายงานว่าคำแถลงจาก Financial Intelligence Office ที่มีอยู่ใน 2017 Mutual Evaluation Report (MER) ซึ่งประเมินเขตอำนาจศาลตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงิน (AML/CFT) อ่านว่า “การควบคุมใบอนุญาตนั้นแข็งแกร่งใน ภาคการเล่นเกมของมาเก๊าสำหรับทั้งผู้รับสัมปทาน/ผู้รับสัมปทานย่อยและผู้สนับสนุนขยะ”

เขตปกครองตนเองบนชายฝั่งทางใต้ของจีนได้รับการยกย่องสำหรับการใช้มาตรการ AML / CFT เพื่อรวมโปรโมเตอร์ขยะที่นำวีไอพีและลูกกลิ้งสูงมาสู่วงล้อมการพนันและผู้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการ

ภายใต้ระบอบการปกครองปัจจุบัน รัฐบาลของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (SAR) ใช้ระบบการตรวจสอบสองครั้งสำหรับผู้สนับสนุนกลุ่มย่อย โดยที่สำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม (DICJ) เริ่มต้นข้อกำหนดแยกต่างหากสำหรับการเข้าสู่ตลาด/การออกใบอนุญาตสำหรับผู้ก่อการขยะ และอดีตผู้ร่วมมือของพวกเขา พร้อมกับความขยันเนื่องจากผู้รับสัมปทาน/ผู้รับสัมปทานย่อย

นอกจากนี้ DICJ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมอุตสาหกรรมในหัวข้อ/วัตถุประสงค์เฉพาะปีละครั้ง
ในขณะที่ความพยายามของมาเก๊าที่ใช้มาตรการ AML / CFT เป็นที่ยกย่อง รัฐบาลได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า “ความเข้าใจในข้อผูกพัน AML/CFT ที่อัปเดตและความเสี่ยง ML/TF ในภาคส่วนก่อการขยะสามารถปรับปรุงได้อีก” ตาม Asia Gaming Brief

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ Kwok Chi Chung ผู้นำขององค์กรการค้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการขยะจำนวนมากของมาเก๊า รายงานว่าข้อกำหนดทางการเงินของรัฐบาลสำหรับผู้สนับสนุนกลุ่มขยะนั้นน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและจำเป็นต้องกระชับ

ธุรกิจห้าแห่งใน Bartow County ที่ต้องสงสัยว่าละเมิด กฎหมายการพนันเชิงพาณิชย์ของ จอร์เจียถูกบุกค้นโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในวันพุธ

ร้านขายของกระจุกกระจิกของ Kim, Red Top Food Mart, Mack’s Express/Smart Mart และ Gift Shop ใน Cartersville และ Sunoco ใน White ถูกบุกตรวจค้นพร้อมกันโดยตัวแทนมากกว่า 40 คนจาก Bartow-Cartersville Drug Task Force และสำนักงานจอร์เจีย หน่วยการพนันเชิงพาณิชย์ของการสืบสวนโดยความร่วมมือกับกรมสรรพากรจอร์เจียและจอร์เจียลอตเตอรีคอร์ป ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น

สำนักข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กับสำนักงานสืบสวนของจอร์เจียกล่าวว่าการจับการพนันเชิงพาณิชย์ที่ประสานงานกันส่งผลให้เกิดการจับกุมและกักขังคนห้าคนรวมถึงเงินและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งชี้ไปที่การดำเนินการการพนันเชิงพาณิชย์ในสถานที่ถูกยึด โดยตัวแทน

WXIA-TVรายงานว่าสำนักงานสืบสวนแห่งจอร์เจียกล่าวว่าในขณะที่ธุรกิจ Bartow County ทั้งห้าแห่งได้รับใบอนุญาตให้ครอบครอง “Coin Operated Amusement Machines” ในระหว่างการสอบสวนหน่วยงานพบว่ามีการจ่ายเงินสดให้กับลูกค้าสำหรับการชนะเครดิต ภายใต้กฎหมายของจอร์เจีย เครดิตที่ชนะจะต้องแลกเป็นสินค้าในร้านค้าหรือ ตั๋วลอต เตอรีเท่านั้น

มีรายงานว่าบุคคลหกคนถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาเล่นการพนันในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการจู่โจม พวกเขารวมถึงสี่คนจาก Cartersville, Xaing Yun Jin อายุ 57 ปี, Meilan Xu อายุ 46 ปี Shahid Mushtaq อายุ 44 ปีและ Luisa Tercero อายุ 27 ปี Farhan Hameed วัย 45 ปีแห่ง Ellijay และ Clara Mullinax แห่ง White อายุ 48 ปี

ตามรายงานของ Cartersville Patch โฆษกสำนักงานสืบสวนแห่งจอร์เจียกล่าวว่าทั้ง Hameed และ Mushtaq เป็นเจ้าของร้าน และอีก 4 คนที่ถูกจับเป็นพนักงานในสถานที่ต่างๆ

มีรายงานการจับกุมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

จอร์เจียเป็นหนึ่งในรัฐที่เป็นมิตรกับการพนันน้อยที่สุด ผู้อยู่อาศัยมี ลอตเตอรี จอร์เจีย และได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมใน บิงโกการกุศลและการจับฉลาก อย่างไรก็ตาม ชาวจอร์เจียที่มองหาคาสิโนเล็กๆ น้อยๆ หรือการดำเนินการเดิมพันจะต้องข้ามพรมแดนไปยังรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งขณะนี้พวกเขาสามารถเลือกจากตัวเลือกบิงโกของชนเผ่าและคาสิโนของ Harrah ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยกลุ่มชาวอินเดียนแดงเชอโรกีตะวันออก หรือมิสซิสซิปปี้หรือฟลอริดา . อีกทางเลือกหนึ่งคือเรือสำราญคาสิโนที่นำมาจากท่าเรือมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อเรือแล่นเข้าสู่น่านน้ำสากล ก็สามารถเล่นเกมคาสิโนได้

หลังจากกฎหมายที่จะอนุญาตให้เล่นการพนันคาสิโนในจอร์เจียเสียชีวิตเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์เมื่อผู้สนับสนุนของวุฒิสภาบิล 79 ไม่สามารถรวบรวมการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อรับการเรียกเก็บเงินจากคณะกรรมการอุตสาหกรรมควบคุมของวุฒิสภาตัวแทนของรัฐ Ron Stephens ‘แผนเพื่อนำเสนอการแก้ไข ร่างกฎหมาย House Bill 158 ถูกไล่ออกหลังจากแผนการประนีประนอมล้มเหลวเพียงไม่กี่วันต่อมา

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศ ฟิจิที่เป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกรายงานว่าได้เนรเทศชาวจีน 77 คนกลับประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในช่วงสุดสัปดาห์ท่ามกลางข้อกล่าวหาว่ากลุ่มนี้ได้ดำเนิน ธุรกิจ การพนันออนไลน์ ที่ผิดกฎหมายโดย มุ่งเป้าไปที่ผู้เล่นแผ่นดินใหญ่

ตามรายงานจาก สำนัก ข่าวซินหัว ของรัฐของจีนผู้ต้องสงสัยชาวฟิจิคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 50 คดี ซึ่งทำรายได้ให้พวกเขาประมาณ 892,000 ดอลลาร์ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปี

บริการข่าวรายงานว่าชาวจีนที่ถูกเนรเทศถูกจับกุมทันทีโดยสมาชิกของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเมื่อวันเสาร์ที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฉางชุนหลงเจียในมณฑลจี๋หลินซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 630 ไมล์

ถือเป็นครั้งแรกที่ผู้ต้องสงสัยจำนวนมากถูกส่งตัวกลับจีนจากชาติในโอเชียเนีย พร้อมๆ กัน มีรายงานว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายของผู้เล่นบนแผ่นดินใหญ่ซึ่งถูกโกงเงินไปเพียง 193,000 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน

การสอบสวนครั้งต่อมาได้เปิดเผยกลุ่มแก๊งที่ประกอบด้วยบุคคลกว่า 200 คนในจีนอินโดนีเซียและฟิจิ มีรายงานว่ากลุ่มนี้มีรายได้ประมาณ 14.8 ล้านดอลลาร์จากการกำหนดเป้าหมายผู้เล่นในกว่า 20 จังหวัดและเขตเทศบาลบนแผ่นดินใหญ่

ในความร่วมมือกับคู่หูชาวจีน สมัครเบทฟิก ตำรวจฟิจิได้เข้าตรวจค้นสถานประกอบการพนันห้าแห่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และจับกุมผู้ต้องสงสัย 77 คนในขณะเดียวกันก็ยึดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และบัตรธนาคาร ในเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบนแผ่นดินใหญ่ได้ทำการจับกุม 83 แห่ง หลังจากจับกุมถ้ำท้องถิ่นแปดแห่งพร้อมกับทีมเทคนิคคู่หนึ่ง

บริการข่าวยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 143 รายที่ถูกเนรเทศออกจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเดียวกัน ชาวจีนอีกสิบคนยังคงถูกจับกุมในกรุงจาการ์ตาโดยอ้างว่าเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งสร้างรายได้เกือบ 3 ล้านเหรียญ